证券代码：300062     证券简称：中能电气          公告编号：2024-046  债券代码：123234     债券简称：中能转债                中能电气股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证公告本体的真确、准确和无缺，莫得缺欠纪录、 误导性报告纰漏关键遗漏。   荒谬指示： 简称“公司”）股票在畅达 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转 股价钱的 85%的情形，已触发“中能转债”转股价钱向下修正条件。 债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中能转债”转股价钱。 下一触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 8 月 2 日从头起算，若再次触发“中 能转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗 “中能转债”转股价钱的向下修正权益。   一、“中能转债”基本情况   （一）“中能转债”刊行上市情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢跃中能电 气股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 债” ） 4,000,000 张, 每张面值为东说念主民币 100 元 /张，召募资 金总和为东说念主民 币 年 12 月 29 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券汉文简称“中能转债”，债券 代码“123234”。   把柄关联法律律例法令及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可转化公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“中能转债” 转股技艺为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日 延至自后的第 1 个责任日），启动转股价钱为 6.42 元/股。   （二）“中能转债”转股价钱诊疗情况 债转股价钱的公告》（公告编号：2024—036），公司实施 2023 年年度权益分拨， 以公司总股本 557,577,326 股为基数，向举座推动每 10 股派发现款股利 0.20 元 （含税），除权除息日为 2024 年 5 月 24 日。把柄可转化公司债券关联法令，                                          “中 能转债”转股价钱由原 6.42 元/股诊疗为 6.40 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起奏效。   截止本公告败露日，“中能转债”的转股价钱为 6.40 元/股。   二、“中能转债”转股价钱向下修正条目   把柄《召募评释书》的关联商定，公司本次刊行的可转化公司债券转股价钱 向下修正条目如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职何畅达三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正有筹算并提交公司推动大会表决。   上述有筹算须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的推动应当覆盖。修正后的转股 价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日公司股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱酌量，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱酌量。   （二）修正时势   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息败露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股技艺（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日） 起，动手规复转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求 日或之后，转化股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于不向下修正转股价钱的具体评释   自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 1 日，公司股票在畅达 30 个交游日中已 有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“中能转债” 转股价钱向下修正条件。   把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号—可转化公司债券》 及《召募评释书》等关联法令，公司于 2024 年 8 月 1 日召开了第六届董事会第 十八次会议，审议通过了《对于不向下修正中能转债转股价钱的议案》，公司董 事会概括探求公司的基本情况、股价走势、商场环境等多重成分，以及对公司长 期谨慎发展与内在价值的信心，为真贵举座投资者的利益，决定本次不向下修正 “中能转债”的转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 8 月 2 日从头起算，若再次触发“中能转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司将按 照关联法令践诺审议时势，决定是否诓骗“中能转债”转股价钱的向下修正权益。   敬请雄伟投资者注意投资风险。   四、备查文献   公司第六届董事会第十八次会议决议   特此公告！                                  中能电气股份有限公司                                      董   事   会

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